審核委員會

本公司已成立審核委員會,由三位獨立非執行董事崔書明先生、曾國華先生及張聖典先生組成。審核委員會已與管理層審閱及討論本集團採用之會計政策及慣例,以及審計、內部監控及財務申報事宜。


職責範圍
薪酬委員會
本公司已成立薪酬委員會,由執行董事兼副總經理薛海東先生、獨立非執行董事崔書明先生、曾國華先生及張聖典先生組成。薪酬委員會負責考慮和審閱董事及高層管理人員服務合約之條款。

職責範圍
提名委員會

本公司已成立提名委員會,由主席兼董事總經理陳城先生;執行董事兼副總經理薛海東先生;及三名獨立非執行董事崔書明先生、曾國華先生及張聖典先生組成。提名委員會主負責檢討董事局的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事局作出的變動提出建議。


職責範圍
組織章程大綱及細則
請下載
提議非本公司董事之人士推選為董事
請下載
董事名單與其角色和職能
請下載